证券代码：600522      证券简称：中天科技        公告编号：临 2023-007

               江苏中天科技股份有限公司

              第八届董事会第九次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2023 年 2

月 5 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知。本次会议

于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议。

  一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  议案内容详见 2023 年 2 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、

                                    《上海证券报》、

                                           《证

券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关

于使用闲置自有资金购买理财产品的的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事意见：在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、

生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买理财

产品。本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相关的决策审批程序，符合相关

法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高资金使用效率、增加收益，不会对公

司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

形。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，进一步提升公司整体业绩水平。

  二、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

  议案内容详见 2023 年 2 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、

                                    《上海证券报》、

                                           《证

券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关

于使用募集资金临时补充流动资金的的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利

于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本；公司对募投项目近 12 个月的资金使

用计划做了充分的规划，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等规定履行了必要的审议程序，符合监管要求。同意公司使用部分

闲置募集资金 190,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

  保荐机构意见：高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金

临时补充公司流动资金的事项进行了专项核查，认为：中天科技股份本次募集资金

使用行为未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，临时补充

流动资金的时间未超过 12 个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事

会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，

保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

  特此公告。

                        江苏中天科技股份有限公司董事会

                              二〇二三年二月十五日

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